华峰化学正在筹划发行股份等方式购买华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司(以下简称“浙江热塑”或“TPU”)100%股权以及华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华共同持有的浙江华峰合成树脂有限公司(以下简称“浙江合成”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

2024年10月28日，公司与前述交易对方签署了关于本次交易的《意向性合作框架协议》，协议主要内容如下：1.公司拟通过发行股份及支付现金方式收购标的公司100%股权，华峰集团同意将其合计持有的标的公司TPU100%股权转让给公司。2.公司拟通过发行股份及支付现金方式收购标的公司100%股权，华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华同意将其合计持有的标的公司浙江合成100%股权转让给公司。

标的公司浙江合成、TPU的最终交易方案，公司聘请中介机构尽职调查后，由双方协商确定。协议签署后，双方应继续积极对本次交易方案的具体内容、交易方式、交易对价、股份发行价格、股份发行数量等事项进行沟通、论证、协商，并据此签署本次交易的全部正式协议。

本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。华峰集团为公司控股股东，尤小平为公司实际控制人，尤金焕、尤小华为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(品种：A股股票；简称：华峰化学；代码：002064)自2024年10月29日开市时起开始停牌。

华峰化学预计在不超过5个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年11月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年11月5日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公告显示，华峰集团持有浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权，持有浙江华峰合成树脂有限公司51%股权。尤小平、尤金焕、尤小华分别持有浙江华峰合成树脂有限公司19%、15%、15%股权。尤小平、尤金焕、尤小华分别持有华峰集团79.63%、8.19%、4.89%股权。